公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-042

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：程小伍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现

公告编号：2025-042

任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权。为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《铜陵天海流体控制股份有限公司章程》的相关条款进行修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 28 日

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