公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-041

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵敏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等

公告编号：2025-041

法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事 会，并取消监事设置，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行 使《公司法》规定的监事会职权。为保持与新施行法律法规、规范性文件有关 条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《铜陵天海流体控制股份 有限公司章程》的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案 1》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律 法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外 担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管 理制度》《信息披露管理制度》。

序号 制度名称 变更情况

1 《股东大会议事规则》 修订

2 《董事会议事规则》 修订

3 《独立董事工作制度》 修订

4 《关联交易管理制度》 修订

5 《对外担保管理制度》 修订

6 《对外投资管理制度》 修订

7 《投资者关系管理制度》 修订

8 《利润分配管理制度》 修订

9 《信息披露管理制度》 修订

公告编号：2025-041

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案 2》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《全国中小……
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