公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-043

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票的方式表决。

公告编号：2025-043

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832499 天海流体 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订＜公司

1.00 √

章程＞的议案》

《关于废止＜监事会议事规则＞

2.00 √

的议案》

《关于制定、修订部分公司治理制

3.00

度的议案 1》

公告编号：2025-043

3.01 《股东会议事规则》（修订） √

3.02 《董事会议事规则》（修订） √

3.03 《独立董事工作制度》（修订） √

3.04 《关联交易管理制度》（修订） √

3.05 《对外担保管理制度》（修订） √

3.06 《对外投资管理制度》（修订） √

3.07 《投资者关系管理制度》（修订） √

3.08 《利润分配管理制度》（修订） √

3.09 《信息披露管理制度》（修订） √

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.nee……
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