公告日期：2025-08-14

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵敏

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和表决结 果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数72,336,027 股，占公司有表决权股份总数的 79.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股 东会会议通知公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,336,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，现任监事职务自然免除，由董事会 审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,336,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定、修订公司部分治理制度的议案 1》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 72,336,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 72,336,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 72,336,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 72,336,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 72,336,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《对外投资管理制度》

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