公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-061

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵敏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-061

（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-060）。
2.审计委员会意见

半年度报告编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号--创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

审议本议案前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意将此议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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