公告日期：2025-10-29

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵敏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交
所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（30,420,000）股。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于“智能工厂建设项目”、“研发 及检测中心建设项目”以及补充流动资金。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得批准并成功 发行，本次发行前的滚存利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共 享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。
（11）其他事项说明

①战略配售：公司与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定视情
况 确定战略配售对象和方案。

②承销方式：余额包销。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王金海、谢珺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟重新启动向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易 所上市事宜，为提高工作效率，保证公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在 北京证券交易所上市工作顺利开展，董事会拟提请公司股东会授权董 事会全权办理本次发行上市相关事宜，本次授权的有效期为自公司股东会审议 通过之日起 12 个月内有效，若在此期间内公司取得中国证监会同意注册本次 发行上市的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规以及《铜陵天海流体控制股份有限公司章程》的有关规定，为顺利实施公司 申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称 “本次发行上市”）有关具体事宜，公司股东会授权董事会在有关法律法规允 许的范围内办理相关具体事宜，包括但不限于：

1．根据证券市场的具体情况和证券监管部门的意见及相关规定，确定、 调整和实施本次发行上市的具体方案，包括（但不限于）发行时机、发行数量、 发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象、超额配售等与发行方案有关 的事项；

2．如法律法规、证券监管部门对发行政策有新的规定，或市场情况发生 变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根 据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的
审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行上市方案及募集 资金投向、投资金额、使用及具体安排进行调整并继续办理本次发行上市事宜；
3．根据证……
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