公告日期：2026-04-24

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢珺、王金海在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

谢珺女士，1978 年 7 月出生，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权，
本科学历，注册税务师、注册会计师、保险公保师。1998 年 8 月至 1999 年 12
月任铜陵会计师事务所职员；2000 年 1 月至 2008 年 12 月，历任铜陵华诚会
计师事务所职员、项目经理；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任铜陵华诚税务
师事务所有限责任公司总经理助理；2012 年 1 月至今，历任铜陵华诚会计师
事务所所长助理、副所长；2023 年 5 月至 2025 年 4 月任安徽铜陵铜源村镇银
行股份有限公司监事。2025 年 7 月至今，任铜陵天海流体控制股份有限公司 独立董事。

王金海先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年
12 月毕业于中南大学，硕士学位。1988 年 7 月至 1998 年 8 月，任铜陵有色金
属集团控股有限公司机械总厂铜材分厂技术员、工程师、分厂厂长；1998 年 8
月至 2000 年 5 月，任铜陵金光有色金属延压加工有限公司副总经理、高级工
程师；2000 年 6 月至 2005 年 8 月，任铜陵有色金属集团控股有限公司技术中

心开发研究室主任；2005 年 9 月至 2010 年 8 月，任铜陵有色铜冠黄铜棒材有
限公司总经理；2010 年 9 月至 2019 年 8 月，任铜陵有色金属集团控股有限公
司技术中心副主任兼有色金属加工研究所所长；2019 年 9 月至今，就职于铜 陵有色金属集团控股有限公司组织宣传部，派驻铜陵市铜业协会，任会长。2023 年 10 月至今，任铜陵天海流体控制股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事谢珺、
王金海会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

谢珺 3 3 0 0 否 3

王金海 10 10 0 0 否 6

2025 年，根据新《公司法》及相关监管要求，公司取消了监事会，并设立
了审计委员会。2025 年度，公司独立董事谢珺、王金海已按规定在董事会审计 委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事谢珺、王金海对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 4 次独立意见，具体情……
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