公告日期：2025-01-21

圆融光电科技股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：圆融光电科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：圆融科技
股票代码：832502
收购人：董沛力
住所：上海市宝山区
权益变动性质：增加（执行法院裁定）

二〇二五年一月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在圆融光电科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在圆融光电科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明......1
目录 ......2
释义 ...... 4
第一节收购人介绍...... 5

一、收购人的基本情况 ...... 5

二、收购人所控制的核心企业和核心业务情况 ...... 5

三、收购人最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 ...... 5

四、收购人诚信情况...... 5

五、收购人主体资格...... 5

（一）收购人不存在禁止收购的情形...... 5

（二）收购人投资者适当性...... 6

六、收购人与公众公司的关联关系...... 6
第二节本次收购基本情况...... 7

一、本次收购的方式...... 7

二、本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况...... 7

三、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式......7
四、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情

况......7

五、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况...... 8

六、本次收购的授权和批准情况...... 8

（一）收购人的批准和授权...... 8

（二）尚需履行的授权和批准...... 8

七、收购人股份限售安排......8
第三节本次收购目的及后续计划...... 9

一、本次收购目的 ...... 9

二、本次收购后续计划 ...... 9

（一）对公众公司主要业务的调整计划...... 9

（二）对公众公司管理层的调整计划...... 9

（三）对公众公司组织机构的调整 ......9

（四）对公众公司章程进行修改的计划......9

（五）对公众公司资产进行处置的计划......9

（六）对公司员工聘用做出调整的计划......10

第四节 本次收购对公众公司的影响分析......11

一、本次收购对公众公司控制权的影响......11

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响 ......11

三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响 ......11

四、本次收购对公众公司独立性的影响 ......11

五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响 ......13

（一）本次收购对公众公司同业竞争的影响......13

（二）本次收购对公众公司关联交易的影响......13

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施 ......15

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺......15

（一）收购人符合资格的承诺 ......15

（二）收购人资金来源的承诺 ......15

（三）保持公司独立的承诺 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。