公告日期：2025-06-05

证券代码：832502 证券简称：圆融科技 主办券商：湘财证券
圆融光电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数113,315,526 股，占公司有表决权股份总数的 42.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 790,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

《关于董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》，详见公司于2025年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 关于选举康建为第 113,315,526 100% 是

四届董事会董事的

议案

2.2 关于选举杨天鹏为 113,315,526 100% 是

第四届董事会董事

的议案

2.3 关于选举李遵喜为 113,315,526 100% 是

第四届董事会董事

的议案

2.4 关于选举郑远志为 113,315,526 100% 是

第四届董事会董事

的议案

2.5 关于选举凌良伟为 113,315,526 100% 是

第四届董事会董事

的议案

2.6 关于选举董沛力为 113,315,526 100% 是

第四届董事会董事

的议案

2.7 关于选举 BO YANG 为 113,315,526 100% 是

第四届董事会董事

的议案

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

3.1 关于选举卜浩礼为 113,315,526 100% 是

第四届监事会监事

的议案

3.2 关于选举刘心涛为 113,315,526 100% 是

第四届监事会监事

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。