公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-038

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄刚

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司借款给吉林金德电力工程有限公司柒拾伍万元》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-038

为经营需要，公司借款给吉林金德电力工程有限公司柒拾伍万元，期限 21
天，年利率 5%。吉林金德电力工程有限公司法定代表人是周俊成，周俊成是辽 宁华鼎科技股份有限公司股东，占股比例 4.5005%，不构成关联交易。议案内
容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对
外借款公告》(公告编号：2025-037)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案
1.议案内容：

现拟于 2025 年 11 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开辽宁华鼎科技股
份有限公司 2025 年第三次临时股东会，审议以下议案：1、《关于公司借款给 吉林金德电力工程有限公司柒拾伍万元》的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》；

(二)与吉林金德电力工程有限公司借款协议。

辽宁华鼎科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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