公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-051

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄刚

6.会议列席人员：刘巍巍、龚贵银、姚永斌

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张志峰因公事外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-051

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，对公司章程进行修订。具体内容参见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公 司章程>》公告（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，对董事会议事规则进行修订。具体内容参见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董 事会议事规则》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>》的议案
1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，对股东会议事规则进行修订。具体内容参见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《股 东会议事规则》（公告编号：2025-049）。

公告编号：2025-051

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》的议案
1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，对信息披露管理制度进行修订。具体内容参见公司在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《信 息披露管理制度》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。