公告日期：2025-12-09

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确辽宁华鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、和《辽宁华鼎科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维
护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按 照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事
会决议后进行。

第五条 公司董事会由 5 人组成，设董事长一人。

第二章 董事会办公室和董事会秘书

第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议
案、文件的收集、起草和管理工作。

第七条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职
权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩
事项；

（十一）制订公司的基本管理制度包括但不限于信息披露管理制度、关联交易管理办法、对外投资管理办法、投资者关系管理制度、对外担保管理制
度、
董事会秘书工作细则、总经理工作细则等；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六） 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会应当建立严格的审查制度和决策程序，在本章程范围内及股东会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东会批准。

第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序，制订相应的内部管理制度。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东会做出说明。

第十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提
高工作效率,保证科学决策。

第十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。

第十二条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第十三条 董事会设董事……
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