公告日期：2015-02-13

深圳市科威特斯特科技股份有限公司
ShenZhenKovitestTechnologyIncorporatedCO.,LTD
公开转让说明书
主办券商
二零一五年二月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司提醒投资者应认真阅读公开转让说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十六、公司风险因素”的全部内容。
一、核心技术人才流失风险
公司在电涌保护器检测设备和防雷环境在线监测系统生产方面的核心技术主要为电涌测试技术、防雷元件现场测试技术和防雷环境在线监测技术，目前上述核心技术均由公司核心技术人员掌握，掌握上述技术需要一定的技术积累和沉淀，同时公司较多客户对产品开发存在定制性要求，对公司核心技术人员稳定性的关注度较高，因此核心技术人员流失将会对公司产生负面影响。公司通过为核心技术人员提供较高薪酬待遇、鼓励其参与公司日常经营管理、与其签订保密协议等措施，保持了核心技术人员队伍的稳定性。尽管如此，受内外部因素影响，仍存在核心技术人员流失给企业研发、生产、经营产生负面影响的可能。
二、技术替代风险
电涌保护器检测专用仪器仪表和防雷环境监测仪器仪表均属于技术密集型行业，技术更新速度较快；同时行业发展尚未成熟，竞争对手之间的技术标准尚不统一。随着防雷技术的深入研究，移动互联网、通信技术以及物联网无线感知技术的高速发展，公司若不能准确及时的预测和把握该领域技术的发展趋势，将可能出现更受市场认可的技术将现有技术替代，导致公司失去核心竞争力。
三、市场竞争加剧风险
目前，行业内专门从事电涌保护器检测设备或防雷环境在线监测系统研发、生产和销售的企业较少，市场竞争强度较弱，整个行业的进入壁垒主要体现在技术的研究和开发上。一旦潜在竞争对手掌握类似技术，攻破壁垒进入市场，
深圳市科威特斯特科技股份有限公司公开转让说明书
将加剧整个行业的竞争强度，降低公司的议价能力，进而对公司盈利能力带来不利影响。
四、公司治理风险
科威有限阶段，公司股东会、执行董事、监事制度的建立与运行存在不规范的情况，如存在未严格履行通知程序、会议记载内容不规范等问题，执行董事、监事也未形成书面记录或工作报告。此外，科威有限章程未就关联交易决策权限及决策程序进行明确规定，使有限公司阶段关联交易与关联资金往来未履行特定的决策程序。股份公司设立后，公司已按照法律法规要求组建独立的董事会、监事会以及高级管理层，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，至此前述不规范情形已经消除。尽管如此，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，尤其公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的业务发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
目 录
释义................................................................................................................................1
第一节基本情况.......................................................................……
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