公告日期：2016-10-12

深圳市科威特斯特科技股份有限公司
（住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李科技园甘李6路7号吓围工业区4号厂房401A）
股票发行方案
主办券商
（住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层）二零一六年十月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明......1
一、公司基本信息......3
二、发行计划......3
（一）发行目的......3
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......3
（三）发行价格以及定价方法......4
（四）发行股份数量及预计募集资金总额......5
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.5（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺.............5
（七）募集资金用途......5
（八）本次发行前滚存利润的处置方案......5
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......5
（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项......6
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......6
四、公司需要披露的其他重大事项......7
五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要......7
六、本次股票发行相关中介机构信息......8
七、有关声明......10
一、公司基本信息
公司名称：深圳市科威特斯特科技股份有限公司
证券简称：科威股份
证券代码：832504
法定代表人：吴玉芹
董事会秘书：匡五寿
注册地址：深圳市龙岗区布吉街道甘李科技园甘李6路7号吓围工业区4号厂房401A
电话：0755-86102897
传真：0755-26039029
互联网网址：/
电子邮箱：hr@kovitest.com
二、发行计划
（一）发行目的
为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，本次利用募集资金补充公司流动资金，提高公司盈利水平和抗风险能力。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排
1、现有股东的优先认购安排
公司第一届董事会第六次会议决议已审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并拟提交2016年第一次临时股东大会审议。对章程的第十九条增加第二款如下：“公司股份发行，在册股东无优先认购权。”若2016年第一次临时股东大会决议审议通过以上议案，则此次股票发行股权登记日的在册股东不享有优先认购权。
2、发行对象
本次股票发行为对象确定的定向发行，本次股票发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的投资者，发行对象为刘文勇，发行数量10,000,000股，价格为每股人民币1.10元，认购方式为现金认购。
刘文勇，男，汉族，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于湖南大学，本科学历。2005年3月至2007年1月年任职于深圳市天成投资有限公司；2007年5月至2007年12月任职于深圳市中安信业创业投资有限公司；2008年1月至2011年10月任职于深圳市德信创业投资管理有限公司；2011年12月至2013年3月任职于深圳市力合智通融资担保股份有限公司；2014年5月创立深圳乐智投投资管理有限公司，至今担任深圳乐智投投资管理有限公司的执行董事兼总经理。
刘文勇与公司在册股东存在关联关系：刘文勇为公司在册股东—深圳乐智投投资管理有限公司的股东、执行董事兼总经理，除此之外，刘文勇与公司及其他股东不存在关联关系。
（三）发行价格以及定价方法
本次定向发行价格为每股人民币1.1元。
本次定向发行的价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种
因素，并与投资者进行充分沟通后最终确定。
（四）发行股份数量及预计募集资金总额
公司拟定向发行10……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。