公告日期：2025-05-19

证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：开源证券
陕西运维电力股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屈晋春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台公告（公告编号：2025-015）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,960,800 股，占公司有表决权股份总数的 92.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事石朋昌因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,960,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,960,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年度财务预算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营
业绩及现金流量等情况进行分析总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,960,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司计划以未分配利润按照每 10 股派现金 1.5 元人民币（含税）的方式做
权益分派的预案，个人所得税由股东依法承担，公司履行代扣代缴义务，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准；本次权益分
派后，公司股本不发生变化；内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,960,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及报告摘要；内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日
在全国中小企业……
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