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公告日期：2025-10-20
公告编号：2025-026
证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：开源证券
陕西运维电力股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长屈晋春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
1.公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请额度为 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过一年，贷款利率拟为银行当期公布的一年期 LPR 利率。公司拟用名下房产为该笔贷款作为抵押担保，个人股东屈晋春及个人股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任。
2．公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请额度为 1000 万元的流动资
公告编号：2025-026
金贷款，贷款期限不超过三年，贷款利率为银行当期公布的一年期 LPR 利率。公司拟用名下房产为该笔贷款作为抵押担保，个人股东屈晋春及个人股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任。
银行贷款利率以实际合同约定的利率为准执行。
2.回避表决情况：
董事屈晋春、孙红的担保,属于公司单方面受益的关联交易事项，故无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
公司下属全资子公司陕西运维酒店管理有限责任公司（以下简称“运维酒店”）拟向中国工商银行股份有限公司西安长安区支行申请额度为 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过三年，贷款利率为银行当期公布的一年期 LPR 利率。公司拟用名下房产为运维酒店该笔贷款作为抵押担保，个人股东屈晋春及个人股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任。
银行贷款利率以实际合同约定的利率为准执行。
2.回避表决情况：
董事屈晋春、孙红的担保,属于公司单方面受益的关联交易事项，故无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《公司第五届董事会第五次会议决议》
陕西运维电力股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日
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