公告日期：2023-05-22

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司行政楼四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：仇德胜 董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数94,541,121 股，占公司有表决权股份总数的 89.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《浙江美通筑路机械股份有限公司<2022 年年度报告>》（公告编号 2023-012）及《浙江美通筑路机械股份有限公司<2022 年年度报告摘要>》（公告编号 2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,541,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长仇德胜先生向董事会作了《2022 年年度董事会工作报告》，报告对公司 2022 年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等方面做了总结，并提出 2023 年经营思路和发展战略。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,541,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席方小平向监事会作了《2022 年度监事会工作报告》，报告总结了 2022 年监事会召开情况，监事会对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制制度建立和执行等情况的意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,541,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务总监洪文彬先生向董事会作了《2022 年度财务决算报告》，报告对公司 2022 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,541,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监洪文彬先生向董事会作了《2023 度财务预算报告》，对公司2023 度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。

2.议案表决结果：

普……
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