公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-003

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席方小平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股转公司指定网站上披露的《2024
年年度报告》(公告编号 2025-004);《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-

公告编号：2025-003

005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《监事会工作报告》全文详见会议资料。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人马慧红女士汇报了《2024 年度财务决算报告》，报告对公
司 2024 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人马慧红女士汇报了《2025 年度财务预算报告》，对公司
2025 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-003

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 26,759,851.27 元，为支持公司可持续发展，2024 年 度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台）（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审核报告的议案》
1.议案内容：

详见由立信会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其……
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