公告日期：2025-04-22

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 09 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832506 美通筑机 2025 年 6 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了天册律师事务所吕崇华、王淳莹律师见证。
（七）会议地点

公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告全文及摘要》

《2024 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2024 年年度报告》（公告编 号 2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-005）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长仇德胜先生向董事会作了《2024 年度董事会工作报告》，报告
对公司 2024 年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、 董事履职情况等方面做了总结，并提出 2025 年经营思路和发展战略。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席方小平女士向监事会作了《2024 年度监事会工作报告》，
报告总结了 2024 年监事会召开情况，监事会对公司的依法运作、财务状况、 关联交易、对外担保、内部控制制度建立和执行等情况的意见。
（四）审议《2024 年度公司财务决算报告》

公司财务总监马慧红女士向董事会作了《2024 年度财务决算报告》，报告
对公司 2024 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。
（五）审议《2025 年度公司财务预算报告》

公司财务总监马慧红女士向董事会作了《2025 年度财务预算报告》，对公
司 2025 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。
（六）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

公司对 2025 年将与关联方发生的日常性关联交易情况进行了预计及说
明。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董事仇德胜和仇晓骏。
（七）审议《2024 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 26,759,851.27 元；为支持公司可持续发展，2024 年 度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（八）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

详见由立信会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明》。

（九）审议《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

为资产保值增值，2025 年度公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品，
投资额不超过 3000 万元。
（十）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘立信会……
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