公告日期：2025-06-24

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司行政楼四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仇德胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数94,070,941 股，占公司有表决权股份总数的 89.309%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

《2024 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《浙江美通筑 路机械股份有限公司<2024 年年度报告>》（公告编号 2025-004）及《浙江美通 筑路机械股份有限公司<2024 年年度报告摘要>》（公告编号 2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长仇德胜先生作了《2024 年年度董事会工作报告》，报告对公司
2024 年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、董事履 职情况等方面做了总结，并提出 2025 年经营思路和发展战略。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席方小平作了《2024 年度监事会工作报告》，报告总结了
2024 年监事会召开情况，监事会对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对 外担保、内部控制制度建立和执行等情况的意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。
（四）审议通过《2024 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务总监马慧红女士作了《2024 年度财务决算报告》，报告对公司
2024 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（五）审议通过《2025 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监马慧红女士作了《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年
度经营指标、成本……
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