公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-012

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 22 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长仇德胜先生

6.会议列席人员：公司全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转

公告编号：2025-012

系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定， 为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升 公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《浙江美通筑路机 械股份有限公司章程》的部分条款。详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 拟修订公司章程公告》，公告编号：2025-014。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关 于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关 法律法规的规定，现拟修订《浙江美通筑路机械股份有限公司信息 披露管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次会议部分议案尚需提交股东会审议，现提请于 2025 年
7 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-012

本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙 江 美通 筑路 机 械股 份 有限 公司 第 五届 董 事会 第十 二 次会 议 决
议》。

浙江美通筑路机械股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日

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