公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-006

2026 证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仇德胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数94,298,539 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司将 进行第六届董事会的选举，在选出新任董事之前，第五届董事会全体成员将继 续履行职责。新选举的第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之 日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数94,298,539股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第六届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司第六届董事会由五名董事组成。董事会提名仇德 胜、仇晓骏、王敬东、童明德、马慧红为公司第六届董事会董事候选人。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)公告《浙江美通筑路机械股份有限公司第六届董事会 第一次会议决议》（公告编号:2026-007)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数94,298,539股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

公告编号：2026-006

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提 名王成军、徐强为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。新选举 的第六届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东会审议通过之 日起计算。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。 上述监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信
联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告《浙江美通筑路机械股份 有限公司第六届监事会第一次会议决议》(公告编号:2026-008)。

2.议案表决结果：

普通股同意……
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