公告日期：2026-04-27

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长仇德胜先生

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容请参见公司于 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台）（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-012）；《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-013)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理王敬东向董事会作了《2025 年度总经理工作报告》，报告回顾
了公司 2025 年度的运营和管理情况，并提出 2026 年的重点工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长仇德胜先生向董事会作了《2025 年度董事会工作报告》，报告
对公司 2025 年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、 董事履职情况等方面做了总结，并提出 2026 年经营思路和发展战略。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务总监马慧红女士向董事会作了《2025 年度财务决算报告》，报告
对公司 2025 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务总监马慧红女士向董事会作了《2026 年度财务预算报告》，对公
司 2026 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净
利润为 1,915,080.54 元，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经 研究决定，2025 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容请参见公司于 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台）（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年……
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