
公告日期:2019-09-19
公告编号:2019-030
证券代码:832507 证券简称:晶宇环境 主办券商:申万宏源
上海晶宇环境工程股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:上海市宝山区新二路 55 号 2 楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陆魁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人,持有表决权的股份 157,999,999 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容:
公告编号:2019-030
公司已于 2019 年 9 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了第二届董事会第十一次会议决议公告(2019-023),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 157,999,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
公司已于 2019 年 9 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了第二届董事会第十一次会议决议公告(2019-023),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 157,999,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司已于 2019 年 9 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了第二届董事会第十一次会议决议公告(2019-023),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-030
同意股数 157,999,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)上海晶宇环境工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。
上海晶宇环境工程股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 1……
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