公告日期：2025-05-09

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,855,050 股，占公司有表决权股份总数的 51.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事王剑峰因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度工作的思路，董事会就2024 年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,855,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况，监事会就 2024 年度监事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,855,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《公司 2024 年年度报告》、《公司
2024 年年度告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：20245-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,855,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,855,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的经营目标及市场
布局为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,855,0……
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