公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-006

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张新朋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席张新朋代 表监事会汇报 2025 年度的工作情况。

公告编号：2026-006

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行审核，并发表 审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及 时公平的披露《2025 年年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了 公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-006

根据公司经营发展的需要，决定 2025 年度暂不进行利润分配，不送红股，
不实施公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准
审计意见的专项说明>的意见的议案》
1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带 有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该 审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了相关意 见。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策等相关规定，公司
对截至 2025 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的存货进行了减值测试，根据测
试结果，基于谨慎性原则，计提……
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