公告日期:2020-11-27
公告编号:2020-049
证券代码:832508 证券简称:白马数控 主办券商:东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于 2020年 11 月 26 日审议并通过:
选举张鹏先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,066,850 股,占公司股本的 20.27%,不是失信联合惩戒对象。
选举魏明涛先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,375,800 股,占公司股本的 9.50%,不是失信联合惩戒对象。
选举王剑锋先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 12.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举李玲女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 8.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举王亦楠女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举朱军先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,010,000 股,占公司股本的 4.04%,不是
公告编号:2020-049
失信联合惩戒对象。
选举王志恒先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,350,000 股,占公司股本的 5.40%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由董事长张鹏主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
首次任命董监高人员履历
朱军,男,1970 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 7
月,毕业于山东工业大学材料工程系。1992 年 7 月至 1999 年 7 月,就职于山东省机电
设备集团总公司,任业务员;1999 年 8 月至 2006 年 2 月,就职于山东省三科机电设备
有限公司,任总经理;2003 年 12 月至今,就职于山东国龙汽车销售有限公司,任董事
长;2006 年 3 月至 2020 年 3 月,就职于济南新省机电设备有限公司,任监事;2020
年 3 月至今,就职于济南新省机电设备有限公司,任执行董事兼总经理;2014 年 5 月
至今,就职于山东天楚机电设备有限公司,任执行董事。
王志恒,男,1966 年 4 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年
7 月,毕业于山东体育学院体育教育专业。1992 年 7 月至 2002 年 6 月,就职于山东省机
电设备集团机床销售有限公司,任销售部经理;2002 年 6 月至今,就职于山东省国大机床销售有限公司,任总经理。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2020
年 11 月 26 日审议并通过:
选举顾磊女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举葛祥福先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
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