公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-049

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2020年 11 月 26 日审议并通过：

选举张鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,066,850 股，占公司股本的 20.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏明涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,375,800 股，占公司股本的 9.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举王剑锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 12.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 8.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王亦楠女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,010,000 股，占公司股本的 4.04%，不是

公告编号：2020-049

失信联合惩戒对象。

选举王志恒先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 5.40%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张鹏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

首次任命董监高人员履历

朱军，男，1970 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7
月，毕业于山东工业大学材料工程系。1992 年 7 月至 1999 年 7 月，就职于山东省机电
设备集团总公司，任业务员；1999 年 8 月至 2006 年 2 月，就职于山东省三科机电设备
有限公司，任总经理；2003 年 12 月至今，就职于山东国龙汽车销售有限公司，任董事
长；2006 年 3 月至 2020 年 3 月，就职于济南新省机电设备有限公司，任监事；2020
年 3 月至今，就职于济南新省机电设备有限公司，任执行董事兼总经理；2014 年 5 月
至今，就职于山东天楚机电设备有限公司，任执行董事。

王志恒，男，1966 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年
7 月，毕业于山东体育学院体育教育专业。1992 年 7 月至 2002 年 6 月,就职于山东省机
电设备集团机床销售有限公司，任销售部经理；2002 年 6 月至今，就职于山东省国大机床销售有限公司，任总经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020
年 11 月 26 日审议并通过：

选举顾磊女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举葛祥福先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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