公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-006

证券代码：832509 证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江华光胶囊股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：浙江省新昌县高新技术产业园区华光一路 2 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王杏桃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选监事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 01 月 28 日于全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》 （2022-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

监事会 2022 年 2 2022 年第一次

王明娜 离职 审议通过
主席 月 14 日 临时股东大会

2022 年 2 2022 年第一次

盛亚萍 监事 离职 审议通过
月 14 日 临时股东大会

2022 年 2 2022 年第一次

张冲 监事 任职 审议通过
月 14 日 临时股东大会

2022 年 2 2022 年第一次

魏啸一 监事 任职 审议通过
月 14 日 临时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2022-006

1、《第三届监事会第五次会议决议公告》

浙江华光胶囊股份有限公司
董事会
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