公告日期：2025-11-21

证券代码：832509 证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承
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浙江华光胶囊股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王杏桃

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡
安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《公司章程》的部分条款。同时根据新《公司法》的要求，公司确认王杏桃为执行公司事务的董事，并为公司法定代表人。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<总经理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《总经理工作制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作制度》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡
安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故
相应修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《……
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