公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-029

证券代码：832510 证券简称：润溪科技 主办券商：开源证券
江苏润溪时空智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长季顺海先生

6.会议列席人员：监事会主席唐玉娟、监事蔡永坚、职工代表监事李大巍、董事会秘书及财务负责人仇华英

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年度实际经营情况，形成了书面 2025 年半年度报告。
本议案具体内容详见2025年8月21日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责

公告编号：2025-029

任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏润溪时空智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，江苏润溪时空智能科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2025 年半年度合并报表未分配利润累计金额-53,542,300.41 元。根据相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额须经董事会审议通过。本议案具体
内容详见 2025 年 8 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会。本议案具体
内容详见 2025 年 8 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-029

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏润溪时空智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏润溪时空智能科技股份有限公司
董事会
2025 年……
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