公告日期：2019-07-23

重庆亚信医疗管理股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：重庆亚信医疗股份管理有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李龙吉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《公司法》等相关法律、法规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,782,000

股，占公司有表决权股份总数的 94.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2018 年年度经营决策工作的开展情况和 2018 年度工作的思路，董事会就 2018 年度董事会工作情况作了工作

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2018 年年度经营决策工作的开展情况和 2018 年度工作的思路，监事会就 2018 年度监事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年审计报告[上会师报

字（2019）第 4470 号]及公司 2019 年度公司实际情况，编制了 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年审计报告[上会师报字（2019）第 4470 号]，由股东会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 34……
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