公告日期：2016-02-19

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年2月19日

2.会议召开地点：本公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长苏仁球先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年2月3日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份89,240,000股，占公司股份总数的98.89%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司股权激励方案的议案

1.议案内容

本激励方案拟向激励对象授予限制性股票总计不超过368万份，股票种类为公司普通股，占本激励方案签署时公司股本总额9,024万股的4.078%，股票来源为公司向激励对象定向发行新股。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《常熟联邦化工股份有限公司股权激励方案》（公告编号2016-009）。

2.议案表决结果：

同意股数89,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该审议事项不涉及关联交易。

(二)审议通过关于公司股票发行方案的议案

1.议案内容

本次股票发行价格为每股人民币1.88元/股，发行数量不超过368万股，募集资金不超过人民币691.84万元。本次股票发行的具体方案见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《常熟联邦化工股份有限公司股票发行方案（2016年2月）》（公告编号：2016-010）。

2.议案表决结果：

同意股数89,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该审议事项不涉及关联交易。

(三)审议通过关于与发行对象签订附条件生效的《股票认购合同》的议案

1.议案内容

明确了发行对象与公司已经签署的附条件生效的股票认购合同的签署时间、认购方式、支付方式、生效条件、生效时间及自愿限售安排等协议内容。

2.议案表决结果：

同意股数89,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该审议事项不涉及关联交易。

(四)审议通过关于因本次股票发行修改公司章程的议案

1.议案内容

修改公司章程第五条、第十四条、第十七条。

（1） 公司章程第五条

原条款：公司注册资本为人民币9,024万元。

现修改为：公司注册资本为人民币9,392万元。

（2）公司章程第十四条

原条款：

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

现修改为：

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司现有股东在同等条件下对发行的股票无权优先认购。

（3） 公司章程第十七条

原条款：公司股份总数为9,024万股，公司发行的所有股份均为普通股。

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