公告日期：2016-09-07

公告编号：2016-034

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

2016年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月5日

2.会议召开地点：本公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长苏仁球先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月19日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份89,140,000股，占公司股份总数的94.91%。

公告编号：2016-034

二、议案审议情况

(一)审议通过《常熟联邦化工股份有限公司募集资金管理制度》

1.议案内容

该议案内容见公司于2016年8月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号2016-032）

2.议案表决结果：

同意股数89,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该审议事项不涉及关联交易

三、备查文件目录

《常熟联邦化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议》常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2016年9月7日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。