查看PDF原文
公告日期：2017-12-25
公告编号： 2017-041
1/ 5
证券代码： 832517 证券简称： 联邦化工 主办券商：东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司
董事、监事和高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第二次
临时股东大会于2017 年12 月25 日审议并通过：
（ 1）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选
人的议案》 ， 选举苏仁球先生、苏惠忠先生、李凤娟女士、夏炳华先
生、沈振明先生、陈丽萍女士、顾雪良先生为公司第二届董事会董事，
任期三年，自2017年12月25日至2020年12月24日。
（ 2）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届股东代表监事候
选人的议案》 ， 选举陈绮峰先生、陈建荣女士继续担任公司第二届监
事会监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第
二届监事会， 任期三年，自2017年12月25日至2020年12月24日。
本次会议召开17日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东17
人，持有公司股份89,740,000股，占股份总数的93.56%，会议由苏仁
球先生主持。
公告编号： 2017-041
2/ 5
以上议案表决情况如下：
以上议案表决情况均为： 同意股数89,740,000股，占出席股东大
会有表决权股份数量的100%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决
权股份数量的0%，弃权股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量
的0%。
2、 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年
12月22日召开了2017年第一次职工代表大会，会议选举郁夏丹先生继
续担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司2017年第二次临时股
东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，
自2017年12月25日至2020年12月24日。
会议应出席职工代表20名，实际出席职工代表20名，本次会议由
郁夏丹先生主持。
表决结果：同意20票，反对0票，弃权0 票。
3、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会
第一次会议于2017 年12 月25 日审议并通过：
（ 1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 ， 选举苏仁
球先生连任第二届董事会董事长，任期三年。
（ 2）《关于聘任公司总经理的议案》 ， 继续聘任胡忠伟先生为
公司总经理，任期三年。
（ 3）《关于聘任公司副总经理的议案》 ， 继续聘任苏惠忠先生、
李凤娟女士、夏炳华先生为公司副总经理， 任期三年。
（ 4）《关于聘任公司财务总监的议案》 ，继续聘任沈振明先生
公告编号： 2017-041
3/ 5
为公司财务总监，任期三年。
（ 5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ，继续聘任陈丽萍女
士为公司董事会秘书，任期三年。
以上议案表决结果：
以上议案表决结果均为： 同意7票，反对0票，弃权0 票。
4、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会
第一次会议于2017 年12月25日审议并通过：《关于选举公司第二届
监事会主席的议案》选举陈绮峰先生连任公司第二届监事会主席，任
期三年。
以上议案表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0 票。
(二)被任免董监高人员情况
1、 董事长苏仁球先生直接持有公司股份数为49,434,400股，持
股比例51.54%；
2、 董事、副总经理苏惠忠先生直接持有公司股份数为5,414,400
股，持股比例5.64%；
3、 董事、副总经理李凤娟女士直接持有公司股份数为5,233,920
股，持股比例5.46%；
4、 董事、副总经理夏炳华先生直接持有公司股份数为4,963,200
股，持股比例5.17%；
5、 董事、财务总监沈振明先生直接持有公司股份数为4,512,000
股，持股比例4.70%；
公告编号： 2017-041
4/ 5
6 、 董 事 、 董 事 会 秘 书 陈 丽 萍 女 士 直 接 持 有 公 司 股 份 数 为
2,256,000股，持股比例2.35%；
7、 董事顾雪良先生直接持有公司股份数为2,526,720股，持股比
例2.63%；
8、监事会主席陈绮峰先生直接持有公司股份数为1,804,800股，
持股比例1.88%；
9、监事陈建荣女士直接持有公司股份数为2,526,720股，持股比
例2.63%；
10、 监事郁夏丹先生直……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
