公告日期：2016-01-14

公告编号： 2016-003

1 / 3证券代码： 832517 证券简称： 联邦化工 主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 1 月 29 日上午 9 时

结束时间： 2016 年 1 月 29 日上午 11 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公司董事会已于 2016 年 1 月 14 日作出召开本次股东大会的董

事会决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。公告编号： 2016-003

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 25 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资都享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：本公司二楼会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《提名公司核心员工的议案》

议案内容：为了鼓励和稳定对公司未来发展有核心作用的员工，

经公司管理层推荐，公司董事会决定提名王群威、王玉山、周志浩、

赵益鸣、邹艳红、赵海峰、陈燕丹、杨宇、王雪球、钱军明、周宇峰、

陆艳、陈晓红、卢文斌、吴燕妹、唐建东、徐建刚、徐建明、吴建新、

钱惠裕、王耀生、吴正龙、顾雪荣、周正贤、蔡振华、高建康、朱艳

丰、沈军、周根华、王建林、王崇威、徐海明、徐琴芬、徐振良、徐

振球等 35 名员工为公司核心员工。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人

出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券帐户卡办理登

记。公告编号： 2016-003

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(二)登记时间:2016 年 1 月 29 日上午 9 时前

(三)登记地点:

公司办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

1、联系人：陈丽萍

2、联系电话： 0512-52548166 传真： 0512-52541166

3、电子邮箱： lb88@hi2000.com

(二)会议费用： 无

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《常熟联邦化工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 14 日

请于会议召开十日前提交

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