公告日期：2017-02-08

公告编号： 2017-005

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证券代码： 832517 证券简称： 联邦化工 主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

2017 年第一次股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

2017 年 2 月 8 日，常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公

司”） 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2017 年度第

一次股票发行方案的议案》、《关于与认购对象签订附生效条件的<股

份认购协议>的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》，

现就本次股票发行方案中的股份认购事项制定如下认购办法：

一、公司在册股东对本次股票发行股份优先认购的办法

(一)在册股东优先认购权

根据《常熟联邦化工股份有限公司章程》第十四条的规定， 公司

现有股东在同等条件下对发行的股票无权优先认购，故股权登记日公

司在册股东不享有优先认购权。

(二)在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日（ 2017年2月3日） 止持有公司股份

的股东。

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二、本次股票发行新增股东的认购办法

（一）投资者认购安排

本次股票定向发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资

者适当性管理细则（试行）》要求的 4 名投资者，其中包括 2 名为机

构投资者、 2 名为自然人，所有发行对象均以现金方式认购，公司与

已确定的股票发行对象签订了附生效条件的认购协议，本次股票发行

对象的基本情况如下：

（二）缴款时间安排

缴款起始日： 2017年2月10日

缴款截止日： 2017年2月22日（含当日）。

（ 三）认购程序

2017年2月22日前（含当日），认购人进行股份认购，将认购资

金存入公司本次股票发行指定账户， 并于当日将汇款底单复印件扫描

发送至邮箱lb88@hi2000.com， 同时与公司进行电话确认。

（ 四）认购成功的确认方法

2017年2月22日16： 00前，公司收到汇款底单，并确认认购人的

认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

序 号

认购对象 认购股数

（股）

认购金额

（元）

认购

方式

是否为做

市库存股

是否存在

关联关系

1 东吴证券股份有限公司 600,000 3,000,000 现金 是 否

2 兴业证券股份有限公司 400,000 2,000,000 现金 是 否

3 吴艳萍 800,000 4,000,000 现金 否 否

4 钱菊芳 200,000 1,000,000 现金 否 否

合计 2,000,000 10,000,000 - - -

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公司电话： 0512-52548166

（ 五） 汇款注意事项：

1、 认购资金必须以股份认购人的名字为汇款人，汇款金额必须

与《股份认购协议》约定的认购股份所需认购资金相一致， 请勿多汇

或少汇，汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。

2、 汇款时，请注明汇款用途为“投资款” ，汇款账户的户名应

和股份认购协议书中填写的认购者姓名保持一致，不能使用他人账户

代汇投资款。

3、 汇款时，应严格按照缴款账户的信息填写收款人账号、户名，

将款项汇入公司股票发行指定账户。

三、 缴款帐户信息

户名：常熟联邦化工股份有限公司

开户银行： 江苏常熟农村商业银行股份有限公司何市支行

银行账号： 101260001017449648

四、属于放弃认购的情况

（一）股份认购者书面方式明确声明放弃认购；

（二）公司在2017年2月22日前（含当日）未收到认购者汇款的；

（三）认购者未足额缴款的部分。

五、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以

公告。

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六、联系方式

联系人：陈丽萍

联系地址： 江苏省常熟市支塘镇何市西

电话： 0512-52548166

传真： 0512-52541166

特此公告。

常熟联邦化工股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 8 日
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