公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-024

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月10日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长苏仁球先生

6.会议列席人员：总经理胡忠伟先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加理财投资资金授权额度的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，授权公司董事长利用公司闲置资金购买理财产品，本次拟在原额度10,000万元的基础上追加5,000万元额度，即总额度为15,000

公告编号：2018-024

万元。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加理财投资资金授权额度的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事长苏仁球先生回避表决，其余董事6票同意，占全体有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于2018年12月27日召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2018年12月11日

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