公告日期：2016-02-03

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

股票发行方案

（地址：江苏省常熟市支塘镇何市西）

主办券商

地址：苏州工业园区星阳街5号

二〇一六年二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息………………………………………………………4二、发行计划……………………………………………………………4三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析…………………14四、其他需要披露的重大事项…………………………………………15五、中介机构信息………………………………………………………17六、有关声明……………………………………………………………18

一、公司基本信息

公司名称： 常熟联邦化工股份有限公司

证券简称： 联邦化工

证券代码： 832517

住所：常熟市支塘镇何市西

联系电话： 0512-52548166

公司传真： 0512-52541166

公司网站：http：//www.lb88.com

法定代表人：苏仁球

董事会秘书：陈丽萍

二、发行计划

（一）发行目的

常熟联邦化工股份有限公司为激励公司管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务核心人员，提高公司的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益共享，确保公司长期、稳定发展。公司拟对管理人员及核心员工进行股权激励，特进行本次股票发行。

（二）发行对象

1、现有股东的优先股安排

公司本次定向发行股票现有股东自愿放弃优先认购权，并出具了放弃优先认购的承诺函。

2、发行对象

本次定向发行对象为34名自然人，均为核心员工，核心员工已由公司董事会提名，并已向全体员工公示和征求意见无异议，监事会亦明确表示同意，并已经股东大会审议批准。新增股东符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

本次发行的认购对象、拟认购数量及方式等情况如下：

认购方

序号 认购对象 认购股数（股） 金额（元） 备注

式

1 王群威 200,000 376,000 现金 核心员工

2 王玉山 200,000 376,000 现金 核心员工

3 周志浩 200,000 376,000 现金 核心员工

4 赵益鸣 100,000 188,000 现金 核心员工

5 邹艳红 100,000 188,000 现金 核心员工

6 赵海峰 100,000 188,000 现金 核心员工

7 陈燕丹 100,000 188,000 现金 核心员工

8 杨宇 100,000 188,000 现金 核心员工

9 王雪球 100,000 18……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。