公告日期：2018-01-19

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

关于拟购买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 交易情况

（一） 基本情况

因公司战略发展需要，拟现金购买土地使用权并进行后续建设，该土地位于江苏常熟新材料产业园区，面积约为69亩，土地使用权性质为工业用地，预计本次购买价格约2，277万元（相关内容最终以公司与政府土地管理部门签订的出让合同为准）。交易对象为拟选址的当地政府及土地管理部门，公司与其不存在关联关系。在完成土地使用权购买后，公司未来将根据相关规划及要求推进项目实施，主要用于公司生产基地建设。

本次购买未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一 的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司2016年经审计的总资产为17,935.08万元，净资产

17,188.12万元；本次公司拟购买的资产总额为2,277.00 万元，占公

司最近一个会计年度经审计的财务报表期末资产总额的12.70%，未达到50%；占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的13.25%，未达到50%。综上，本次交易未达到上述标准，故不构成重大资产重组。

（二） 审议和表决情况

公司于2018年1月19日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，经董事会审议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。

根据公司章程相关规定，本次购买资产事项无需提交股东大会审议。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需通过政府部门组织的“招拍挂”程序并办理国有土地使用权证。

二、 交易对手方的情况

（一） 交易对手方基本情况

交易对手方为江苏省常熟市当地人民政府及土地管理部门。

（二） 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、 交易标的情况说明

（一） 交易标的基本情况

交易标的名称：国有土地使用权

交易标的类别：工业用地

交易标的所在地：常熟新材料产业园区

（二） 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、 交易协议的主要内容

（一） 交易协议主要内容

公司拟通过“招拍挂”方式取得拟用于公司发展建设的土地使用权，并按照相关程序在竞拍成功后签署国有土地使用权出让合同，按照竞拍确定的价格缴纳土地出让金，预计购买金额为2,277万元（最终金额以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地出让合同为准）。

（二） 交易定价依据

本次交易的定价依据为根据《中华人民共和国土地管理法》及《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律法规,公司本次交易定价拟依据当地的土地市场参考价格,通过“招拍挂”方式取得,最终交易价格以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地出让合同为准。

（三） 时间安排

协议约定标的交付时间以土地出让合同为准，协议约定标的过户时间以土地出让合同为准。

五、 本次收购资产对于公司的影响

本次交易拟购买土地使用权，是公司在当前……
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