公告日期：2016-05-04

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

2015年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司董事会已于2016年4月20日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月12日上午9时

结束时间：2016年5月12日上午11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资都享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.公司聘请的远闻（上海）律师事务所见证律师

(七)会议地点：本公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）、《公司2015年度董事会工作报告》；

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-015)，本议案具体内容参见上述公告。

（二）、《公司2015年度监事会工作报告》；

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-016)，本议案具体内容参见上述公告。

（三）、《公司2015年度报告及其报告摘要》；

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了《2015年度报告》(公告编号：2016-017)、《2015年度报告摘要》(公告编号：

2016-018)，本议案具体内容参见上述公告。

（四）、《公司2015年度财务决算报告》；

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-015)，本议案具体内容参见上述公告。

（五）、《公司2016年度财务预算报告》；

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-015)，本议案具体内容参见上述公告。

（六）、《公司2015年度利润分配方案》；

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-019)，本议案具体内容参见上述公告。

（七）、《关于公司续聘审计机构的议案》；

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-015)，本议案具体内容参见上述公告。

（八）、《关于追认和授权利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本议案公司(公告编号：2016-021)，本议案具体内容参见上述公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人个人股东出席的应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席的应出示本人身份证、加盖法人单……
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