公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-029

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券
浙江佳汇建筑设计股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日 电话
通知

5.会议主持人：陶锷

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

公告编号：2025-029

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充审议变更经营范围并修订<公司章程>》1.议案内容：

具体内容详见《拟修订<公司章程>公告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因公司章程修订，提请于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第一次
临时股东会，具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

公告编号：2025-029

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
浙江佳汇建筑设计股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日

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