公告日期：2023-06-16

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严月华女士
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第九次会议提议召开本次股东大会。
2023 年 5 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本
次股东大会通知的公告（公告编号：2023-034），公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开 方式、出席对象、会议审议事项、登记方法及备查文件目录等。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天，本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,525,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规，公司拟修订《公司章程》。
具体内容详见 2023 年 5 月 31 日登载于全国中小企业股份转让
系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 的《杭州环申新材料科技股份有限公
司关于拟修订<公司章程>》(公告编号： 2023-019)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订＜杭州环申新材料科技股份有限公司股东大会议事
规则＞的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规，公司拟修订《杭州环申
新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见2023年5月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn )的《杭州环申新材料科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号： 2023-020)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订＜杭州环申新材料科技股份有限公司董事会议事规
则＞的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规，公司拟修订《杭州环申新材料科技股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见 2023 年 5 月 31 日登载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn )的《杭州环申新材料科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2023-021)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数……
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