公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-043

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长严月华女士
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 9 月 13 日，公司第四届董事会第三次会议提议召开本次股东大
会。当天，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东 大会通知的公告（公告编号：2024-041）公告了本次股东大会的召开时间、地 点、召开方式、出席对象、会议审议事项、登记方法及备查文件目录等。其中， 通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天，本次股东大会的召 开时间、地点、议案相符。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数61,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2024-043

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事陈大波因出差缺席。

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容

杭州环申新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，含子公司），
拟向银行申请使用总额不超过 45,000 万元人民币的综合授信额度，本次
授信额度覆盖公司 2023 年度股东大会审议通过的不超过 32,950 万元的
综合授信额度（公告编号：2024-012），本次授信内容包括但不限于流动
资金贷款、固定资产贷款、保函、信用证、承兑汇票等，担保方式包括但
不限于抵押、质押等，具体以实际发生为准。公司上述申请的授信额度不
等同于公司实际贷款发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，需
根据公司管理制度规定的程序，另行与银行签署相应合同，根据银行授信
额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理相关事
宜，签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行综合授
信额度的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 61,457,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-043

三、备查文件目录
（一）《杭州环申新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
杭州环申新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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