公告日期：2025-04-23

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

1.会议召开地点：公司会议室

2.会议召开方式：现场

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面及电话方式
发出

4.会议主持人：董事长严月华女士

5.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、及公司其他高级管理人员

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（一）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长严月华女士代表董事会汇报 2024 年年度董事会工作情况，并
对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理王彪先生汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作作
出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司业务发展规划，编制了 2025 年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为合理回报股东，公司董事会拟提议进行 2024 年度利润分配。具体内容
详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公
告编号: 2024-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.……
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