公告日期：2025-04-23

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承
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杭州环申新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832520 环申新材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所指派律师进行见证。
（七）会议地点

杭州市临安区青山湖街道大康路 86 号。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》

公司董事长严月华女士代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》

公司监事会主席陈大波先生代表监事会汇报 2024 年年度监事会工作情况，并对公司 2025 年年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）
及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（四）审议《2024 年财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年财务决算报告。
（五）审议《2025 年财务预算报告》

公司根据 2025 年度公司业务发展规划，编制了 2025 年财务预算报告。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

为合理回报股东，公司董事会拟提议进行 2024 年度利润分配。具体内容详
见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-009)。
（八）审议《关于公司 2025 年向银行申请综合额度的议案》

根据 2025 年度资金预测结果，2025 年度内，公司（含子公司）拟向银行申
请累计不超过人民币 45,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准））。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于实控人信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行提供抵押担保等；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担
保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用……
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