公告日期：2025-05-14

杭州环申新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点在浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 86 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严月华
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会七次会议提议召开本次股东大会。
当日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会 通知的公告（公告编号：2025-011）公告了本次股东大会的召开时间、地点、 召开方式、出席对象、会议审议事项、登记方法及备查文件目录等。其中，通 知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 天，本次股东大会的召开 时间、地点、议案相符。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数61,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长严月华女士代表董事会汇报 2024 年年度董事会工作情况，并
对公司 2025 年年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席陈大波先生代表监事会汇报 2024 年年度监事会工作情
况，并对公司 2025 年年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司业务发展规划，编制了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。