公告日期：2025-11-14

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：董事长严月华女士
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披
露的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号 2025-022
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<杭州环申新材料科技股份有限公司股东大会议事
规则> 的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》，公告编号 2025-023
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<杭州环申新材料科技股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》，公告编号 2025-024
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<杭州环申新材料科技股份有限公司对外担保管理
制度> 的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》，公告编号 2025-026
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<杭州环申新材料科技股份有限公司对外投资管理
制度> 的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》，公告编号 2025-027
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<杭州环申新材料科技股份有限公司关联交易管理
制度> 的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》，公告……
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