公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-009

证券代码：832521 证券简称：ST 合一康 主办券商：长江证券
深圳市合一康生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：熊品东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周镇科因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》

公告编号：2023-009

1.议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2021 年报审计。现提议继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责我司 2022年报审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

因续聘会计师事务所事项需经股东大会表决通过，故提议召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市合一康生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

深圳市合一康生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

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