公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-013

证券代码：832521 证券简称：ST 合一康 主办券商：长江证券
深圳市合一康生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：熊品东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共５人，持有表决权的股份总数47,542,338 股，占公司有表决权股份总数的 77.6836%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-013

其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容
议案内容：公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行年报审计。现提议继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责我司 2022年报审计工作。
2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 47,542,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录

深圳市合一康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

深圳市合一康生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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