公告日期：2023-04-28

证券代码：832521 证券简称：ST 合一康 主办券商：长江证券
深圳市合一康生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：熊品东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度报告及其摘要》

该议案具体内容详见《公司 2022 年度报告全文》（公告编号：2023-019）及《公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司出具 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司出具了 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》

公司出具 2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《会计师事务所关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项报
告》
1.议案内容：

会计师事务所出具了关于深圳市合一康生物科技股份有限公司 2022年度财务报告非标准审计意见专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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